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云南盐化股份有限公司

时间:2021-11-28 20:36 来源: 作者: admin 点击:

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司董事长杨建东先生、总经理陶其辉先生、主管会计工作负责人李政良先生、会计机构负责人周春梅女士声明:保证年度报告中财务报告的线.2 联系人和联系方式

  2011年面对复杂多变的国内外经济形势,公司克服PVC市场疲软,原煤、电石等主要原燃材料价格上涨等因素对公司生产经营带来的巨大压力,坚持“盐为基础、盐化结合、协调发展”的发展战略,按照“以产促销,以销定产,产销联动,双向促进”的原则,努力夯实基础管理,大力推进精细化管理,精心组织生产最大限度的发挥装置的规模效益,拓展销售市场,极力推进重点项目建设,积极创造条件完成年度各项生产经营任务,取得了较好的经营业绩。

  报告期公司实现营业总收入163,165万元,较上年同期增加3,484万元,上升2.18%,其中:主营业务收入158,333万元,占营业总收入的97.04%,较上年同期增加1,921万元,上升1.23%;实现利润总额1,240万元,较上年同期减少679万元,降低35.38%;实现归属于上市公司股东的净利润2,202万元,较上年同期增加254万元,上升13.05%。

  2012年,公司计划销售盐产品(包括食盐和工业盐)135万吨、烧碱8.5万吨、聚氯乙烯7万吨,预计实现营业收入18亿元。

  上述经营计划与目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  一是安全环保、节能减排形势依然严峻。随着国家对安全环保、节能减排的要求不断提高,作为“双高”行业的氯碱、电石产业发展仍然面临成本上升、节能减排任务加重的势态。

  二是市场和经营风险。2012年公司的生产经营仍将面临诸多困难,氯碱行业总体产能过剩,聚氯乙烯下游需求受房地产调控政策影响预计市场难以回暖,市场竞争激烈、产品价格上涨空间有限;工业盐的市场景气度主要取决于“两碱”的市场需求,“两碱”企业开工率的高低主导工业盐的销量和价格,从而将影响公司制盐装置的产能利用率;同时由于电石、原煤、电力等主要原材料可能出现的供应紧张及价格上涨,将给公司经营效益和盈利能力的提升带来很大压力。

  三是财务风险。资产负债率升高,偿付压力及费用增加;在稳健的货币政策下,公司的筹资难度增大。

  2012年公司将以科学发展为主题,以转方式、调结构为主线,紧紧围绕提高企业核心竞争力为中心,坚持“盐为基础、盐化结合、协调发展”的发展战略,团结带领全体员工,坚定信心、勤奋工作,全力推动公司持续健康发展,确保年度生产经营和改革发展目标的全面完成。

  第一,全面抓好生产经营工作。一是要切实搞好生产装置的安稳长满优运行。要从原燃材料采购,生产组织管理入手,精心操作,强化设备管理,协调好电力、电石、氯碱生产之间关系,充分发挥各套装置成本优势、地域优势,统筹生产经营,在有效降低生产成本的基础上,确保产品产量和质量,努力实现生产装置“安、稳、长、满、优”运行,最大限度的发挥装置的规模效应。二是要全力开拓产品市场。严格执行新修订下发的《云南省盐务管理条例》,进一步完善市场管理工作。进一步加大工业盐、酸氯产品市场开拓力度,为制盐装置和烧碱装置的高负荷运行创造条件。进一步推进营养盐、日化盐的销售。三是要进一步加大非自产商品经营力度。充分发挥食盐营销网络的优势,实施整体策划,强化系统推进。

  第二,全力打造本质安全型企业。认真落实安全环保的各项要求,完善安全环保管理和考核长效机制;继续深入开展“安全生产月”活动,突出抓好重点,深化专项整治;加大安全环保隐患排查整改力度,提高企业本质安全水平;围绕工作标准、技术标准、操作规程,采取多形式安全环保教育和培训,持续提高员工的安全环保意识;加快安全环保新技术的应用和装备水平,全面完成危险化学品自动化改造和重点污染物的管控;深入开展以企业达标、班组达标和岗位达标的安全标准化建设工作;加强建设项目“三同时”管理工作;强化应急队伍建设和应急能力建设;严格执行污染物排放行政许可、环保许可工作,确保污染物达标排放;提高对风险控制和重大危险源监控;完善生产污水减量、雨污分流、清污分流工作,依靠加强管理和技术进步,推进废水处理达标后回收利用,努力实现生产企业废水“零排放”目标。

  第三,深入推进节能减排,提高能源效率。层层落实节能减排目标责任制,建立和完善节能减排考核评价体制;深入开展能源审计、清洁生产、立功竞赛以及QC小组活动,努力降低生产运行成本;围绕提高生产效能、改善工艺流程、降低生产成本,加快推进技能减排新技术的应用;加快余热余压、锅炉及能源管理优化项目实施;最大限度地利用各种废弃物和再生资源,提高资源综合利用效率;大力推进昆明盐矿能源管理中心示范项目建设,继续推进“清洁生产合格企业”创建。

  第四,不断提高资金使用效率。坚持“量入为出、稳健经营”的原则,要切实加强应收账款和存货管理,强化资金周转速度,降低资金使用成本,积极探索融资方式,拓宽融资渠道,不断提高融资水平,确保企业发展的资金需求,高度关注投资项目的可行性研究,切实提高投资回报,进一步提高资金使用效率。

  第五,持续推进精细化管理。进一步+加强基础管理,将公司“双创”工作、全面精细化管理、全面风险管理与转方式、调结构、标准化良好行为企业“AAAA”创建结合起来。通过实施全面精细化管理和全面风险管理,为企业的生产经营和改革发展强肌健体。

  第六,全力做好人才培养。围绕公司的改革发展,统筹内部人力资源,完善中层管理人员竞争机制,拓展选人用人渠道,打造一支适合公司发展需求的人才队伍;加强员工岗位技能培训,持续提升员工的业务素质和工作技能;按照公司人才培养规划,加大对各类人才的培养力度。继续完善薪酬考核分配体系,将收入分配向业绩突出、重要岗位和高技能人员倾斜,实现收入与效益、个人业绩贡献相匹配的分配模式,进一步提高员工的积极性和主动性。

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  报告期利润总额同比减少679万元,降低35.38%;归属于上市公司股东的净利润同比增加254万元,上升13.05%,主要原因是:

  (1)报告期与上年同期相比,母公司利润总额同比上升67.79%。主要增利因素是:食盐销量增加,工业盐、芒硝、pvc、烧碱等产品平均单位售价同比上升;主要减利因素是:原煤、电力、电石等主要原燃材料价格上涨等因素导致主要产品平均单位成本同比上升,特别是PVC产品单位生产成本上升幅度大于价格上涨幅度。总体上增利额大于减利额使母公司利润总额同比上升。

  其中:聚氯乙烯由于电石、电力等主要原燃材料价格上涨,平均单位成本上升,而单位销售价格上涨幅度有限,低于单位成本升幅,亏损加大;烧碱产品因单位销售价格上涨,毛利增加,但受氯碱平衡影响,烧碱产品产量受限,其所得毛利不足弥补聚氯乙烯的亏损,导致氯碱产品综合毛利率下降。

  (2)公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司由于受干旱限电及煤焦、电力、石灰等主要原材料供应紧张及价格上涨等因素影响,电石产量同比降低、消耗上升,电石生产成本同比上升23.48%,利润总额同比增亏2,886.72万元,增亏1,077.88%;公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司由于受干旱缺水影响,装置负荷低,报告期亏损658万元,利润总额同比减亏42万元,减亏6.07%。

  (3)销售费用同比上升2.28%,其主要原因是:人工费用增加及装卸费用增加。

  (4)管理费用同比上升13.51%,其主要原因是:报告期人工费用以及三万吨氯碱装置停工期间费用增加。

  (5)财务费用同比上升15.19%,其主要原因是:贷款总额增加及利率上升。

  (6)资产减值损失同比减少40.40%,其主要原因是:报告期期确认坏账准备转回。

  (7) 投资损失同比上升72.42%,其主要原因是:按持股比例确认的联营企业的亏损额增加。

  (8)营业外收入同比减少80.42%,其主要原因是:确认为当期损益的政府补助减少。

  (9)营业外支出同比减少51.30%,其主要原因是:非流动资产处置损失减少。

  (10)所得税费用同比增加85.12%,其主要原因是:报告期母公司实现的利润总额同比增加。

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  2011年2月28日,本公司向云南南磷集团股份有限公司收购了其拥有的云南天南冶化工有限公司22.5%的股权,本公司原持有该公司47.5%的股份,本次交易完成后公司合计持有该公司70%的股份,本次交易的购买日为2011年2月28日,系本公司取得对云南天南冶化工有限公司的控制权的日期。报告期该公司新纳入公司合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南盐化股份有限公司董事会2012年第一次定期会议于2012年3月10日以书面及邮件形式通知全体董事,于2012年3月22日(星期四)上午9∶00时在公司六楼会议室召开。会议应参会董事9人,实参会董事8人。朱德贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会会议,委托杨建东董事长代为出席会议,并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会2011年工作报告》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年总经理工作报告》。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年财务决算报告》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  2011年,公司实现营业总收入163,165万元,较上年同期增加3,484万元,上升2.18%;实现利润总额1,240万元,较上年同期减少679万元,降低35.38%;实现归属于上市公司股东的净利润2,202万元,较上年同期增加254万元,上升13.05%。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华审字[2012]第1260号”《审计报告》确认,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为22,018,969.52元;2011年母公司实现净利润45,560,927.49元,提取法定盈余公积4,556,092.75元,2011年可供分配的利润41,004,834.74元,截止报告期末累计未分配利润为260,999,284.28元。

  出于公司对投资者合理回报以及公司发展考虑,2011年公司拟以总股本185,851,103.00为基数,按每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配股利9,292,555.15元。本次股利分配后累计未分配利润余额为251,706,729.13元结转以后年度分配。2011年公司拟不进行资本公积转增股本。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

  《公司2011年年度报告及其摘要》详见2012年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,“云南盐化股份有限公司监事会2012年第一次定期会议决议公告”(公告编号:2012-008)详见2012年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制专项报告》(中瑞岳华专审字[2012]第0454号)。以上内容详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年财务预算报告》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  2012年,公司计划销售盐产品(包括食盐和工业盐)135万吨、烧碱8.5万吨、聚氯乙烯7万吨,预计实现营业收入18亿元。

  上述经营计划与目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  公司独立董事对公司聘请公司2012年度审计机构发表了独立意见,详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、经全体非关联董事记名投票表决,通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。

  1、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南博源实业有限公司销售工业盐酸、硫酸钠及工业盐,以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务,2012年预计交易金额为1065.19万元。

  2、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南华源包装有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋,2012年预计交易金额为4343.00万元。

  3、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购纸塑复合卷膜及销售碘盐证明商标(全息激光防伪标记),2012年预计交易金额为3852.00万元。

  4、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸及购买甲醇, 2012年预计交易金额为2054.43万元。

  5、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱, 2012年预计交易金额为2360.00万元。

  6、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱及采购洗衣粉、液体洗涤剂, 2011年预计交易金额为964.00万元。

  7、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱及硫酸钠,2012年预计交易金额为377.00万元。

  8、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南磷化集团有限公司销售液碱及硫酸钠,2012年预计交易金额为300.00万元。

  9、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、工业盐酸、次氯酸钠,2012年预计交易金额为300.00万元。

  10、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天鸿化工工程股份有限公司向公司提供劳务,2012年预计交易金额为300.00万元。

  11、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱及代理销售其粮油制品,2012年预计交易金额为1100.00万元。

  预计公司2012年度日常关联交易金额合计17015.62万元。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  《云南盐化股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》(公告编号:2012-006)详见2012年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对公司2012年日常关联交易的事前认可及独立意见详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意根据相关法律法规及公司的实际情况,对《公司章程》做如下修改:

  1、公司注册英文名称变更为“Yunnan Salt & Salt Chemical Industry CO.,LTD”。

  英文名称:Yunnan Salt & Chemical Industry CO.,LTD”

  英文名称:Yunnan Salt & Salt Chemical Industry CO.,LTD”

  《公司章程》原第五条:“公司住所:云南省昆明市官渡区拓东路石家巷10 号

  No.10,Shijiaxiang,TuodongRoad,GuanDuQu,Kunming,Yunnan

  No.276, Chuncheng Road,Guandu District,Kunming,Yunnan

  公司依法登记的原经营范围为:盐及其系列产品的开发、加工和销售;化工盐及其系列产品的开发加工销售;食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠(液体);日用化工产品,化妆品,盐包装材料、防伪"碘盐标志",无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务;批发、零售副食品,建筑、装饰材料;氯碱化工及其系列产品、化工产品及其原料、合成树脂及塑料制品的生产和销售,其它有机及精细氯产品(以上项目涉及危险化学品的须凭相关许可证经营);原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)钻井,机电机械产品制造、修理、安装;氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营);铁路专用线共用业务;现代物流配送,代理经营配套设施建设及连锁经营;一、二类压力容器设计、制造、安装,水力发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级);液氯、硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  《公司章程》原第十三条:“经依法登记,公司的经营范围为:盐及其系列产品的开发、加工和销售;化工盐及其系列产品的开发、加工和销售;日用化工产品,化妆品,盐包装材料、防伪“碘盐标志”,无水硫酸钠的生产、加工和销售,盐业技术的开发、咨询服务;批发、零售副食品,建筑、装饰材料;氯碱化工及其系列产品、化工产品及原料、合成树脂及塑料制品的生产和销售,其它有机及精细氯产品;原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。钻井,机电机械产品制造、修理、安装;氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营);铁路专用线共用业务;现代物流配送,代理经营配套设施建设及连锁经营;一、二类压力容器设计、制造、安装,水利发电投资,锅炉安装(B 级)压力管道安装(CC2 级);液氯、硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发;食品添加剂氢氧化钠和食品添加剂盐酸的生产和经营;酒类(白酒、啤酒、红酒等),日用百货(小食品、生活用纸品、蚊香、牙膏、鞋类等),调味品(味精、酱油、各种调味料),食品、饮料及烟草制品,食用油(动物油、植物油、调和油)及米、面制品的批发零售。”

  综上,对《公司章程》第十三条修改为:“经依法登记,公司的经营范围为:盐及其系列产品的开发、加工和销售;化工盐及其系列产品的开发加工销售;食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠(液体);日用化工产品,化妆品,盐包装材料、防伪"碘盐标志",无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务;批发、零售副食品,建筑、装饰材料;氯碱化工及其系列产品、化工产品及其原料、合成树脂及塑料制品的生产和销售,其它有机及精细氯产品(以上项目涉及危险化学品的须凭相关许可证经营);原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)钻井,机电机械产品制造、修理、安装;氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营);铁路专用线共用业务;现代物流配送,代理经营配套设施建设及连锁经营;一、二类压力容器设计、制造、安装,水力发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级);液氯、硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。稀硫酸的生产和零售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)”

  修订后的《公司章程》及“云南盐化股份有限公司关于修改《公司章程》的说明”详见2012年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于以现场方式召开公司2011年年度股东大会的议案》。

  《云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-007)全文详见2012年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月22日,云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2012年第一次定期会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。

  1、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南博源实业有限公司销售工业盐酸、硫酸钠及工业盐,以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务,2012年预计交易金额为1065.19万元。

  2、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南华源包装有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋,2012年预计交易金额为4343.00万元。

  3、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购纸塑复合卷膜及销售碘盐证明商标(全息激光防伪标记),2012年预计交易金额为3852.00万元。

  4、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸及购买甲醇, 2012年预计交易金额为2054.43万元。

  5、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱, 2012年预计交易金额为2360.00万元。

  6、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱及采购洗衣粉、液体洗涤剂, 2011年预计交易金额为964.00万元。

  7、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱及硫酸钠,2012年预计交易金额为377.00万元。

  8、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南磷化集团有限公司销售液碱及硫酸钠,2012年预计交易金额为300.00万元。

  9、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、工业盐酸、次氯酸钠,2012年预计交易金额为300.00万元。

  10、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天鸿化工工程股份有限公司向公司提供劳务,2012年预计交易金额为300.00万元。

  11、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱及代理销售其粮油制品,2012年预计交易金额为1100.00万元。

  预计公司2012年度日常关联交易金额合计17015.62万元。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。控股股东云南轻纺集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

  经营范围:对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、矿泉水、危险化学品(酒精、成品油、松节油)等行业进行投资;对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品、危险化学品(腐蚀品、易燃液体)等进行销售;房地产租赁;物业管理;室内装饰工程施工丙级;对建筑材料、化工原料及化工产品(不含管理商品)、代理经营配套设施进行经营;机电机械产品制造;百货零售、预包装食品的销售(限分支机构许可证经营);饮食服务、住宿、农副产品种植、仓储、物质中转(限分支机构许可证经营)。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  截至2011年底,云南博源实业有限公司资产总计21035万元,股东权益合计6258万元;2011年实现营业总收入29899万元,利润总额517万元,净利润398万元。

  云南博源实业有限公司为本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南博源实业有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为1065.19万元,具体如下:

  经营范围:塑料包装制品的生产销售;塑料加工机械零配件销售;塑料原料、建筑材料、百货的销售;包装装潢印刷品印刷。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  截至2011年底,云南华源包装有限公司资产总计74,615,307.13元,股东权益合计26,412,659.89元; 2011年实现营业收入163,735,753.23元,利润总额2,945,360.65元,归属于母公司所有者的净利润2,153,967.05元。(上述数据未经审计)

  云南华源包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南华源包装有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为4343.00万元,具体如下:

  经营范围:生产销售自产的复合碘盐包装袋及其他多层复合彩印包装材料。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  截至2011年底,云南白象彩印包装有限公司资产总计17,805,988.51元,股东权益合计8,084,276.77元; 2011年实现营业收入31,730,747.41元,利润总额1,513,482.64元,净利润1,116,640.33元。(上述数据未经审计)

  云南白象彩印包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南白象彩印包装有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为3852.00万元,具体如下:

  经营范围: 生产销售化工产品(涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营)、农用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物饲料,化工原料、设备的进出口,北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业(凭许可证经营),化工工程设计及对外投资等。

  截至2011年底,云南云天化国际化工股份有限公司资产总计27,084,812,687.57元,股东权益合计2,369,998,635.91元;2011年实现营业收入21,625,598,944.61元,利润总额1,136,743,643.71元,净利润971,585,104.90元。(上述数据未经审计)

  云南云天化国际化工股份有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南云天化国际化工股份有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  云南云天化国际化工股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏帐的可能性较小。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为2054.43万元,具体如下:

  经营范围:生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  截至2011年底,云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司资产总计73,161,776.35元,股东权益合计66,445,096元;2011年实现营业总收入90,252,718.87元,利润总额9,206,000元,归属于母公司所有者的净利润7,804,860.38元。

  本公司实际控制人云天化集团有限责任公司朱明松副总经理担任云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司的经营正常,支付款项及时,发生坏帐的可能性较小。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为2360.00万元,具体如下:

  经营范围: 三聚磷酸钠、黄磷、磺酸、表面活性剂(AES),二氧化碳,磷酸盐、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售;开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务;餐馆、百货;医用药品限下属分支机构凭许可证经营;普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修,及其配件的生产加工;五金加工;工业筑炉保温工程服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  截至2011年底,中轻依兰(集团)有限公司资产总计1,141,868,322.52 元,股东权益合计-469,667,079.44 元;2011年实现营业总收入1,460,575,804.43 元,利润总额-175,534,313.00 元,归属于母公司所有者的净利润 -175,612,641.30 元。(上述数据未经审计)

  中轻依兰(集团)有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中轻依兰(集团)有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  中轻依兰(集团)有限公司的经营正常,对本公司支付款项及时,发生坏帐的可能性较小。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为964.00万元,具体如下:

  经营范围:从事生产、经营化肥和化工产品。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  截至2011年底,云南三环中化化肥有限公司资产总计3,061,934,507.81 元,股东权益合计876,295,676.91 元;2011年实现营业总收入1,495,867,392.81 元,利润总额114,860,470.48 元,归属于母公司所有者的净利润 96,014,027.62 元。(上述数据未经审计)

  云南三环中化化肥有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南三环中化化肥有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  云南三环中化化肥有限公司的财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏帐的可能性较小。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为377.00万元,具体如下:

  经营范围:浮选药剂和药剂合成研究,选矿工艺矿物学研究和分析测试实验,浮选设备和自动控制系统工业化试验研究;地质环境恢复治理研究;磷资源开采技术研究,磷化工技术研究,尾矿利用技术研究;数字矿山设计及科技成果推广应用。磷矿石采选、销售;磷矿石系列产品;化肥、磷化工及其它化工产品;矿产品、化工机械;饲料级磷酸氢钙(DCP)、磷酸二氢钙(MCP)、饲料级磷酸钙盐(MDCP)络合物的销售;建材、能源及电子产品的开发、生产和应用;矿山建筑、水电工程的勘察、设计(丙级);大型土石方工程、建筑安装工程施工(二级);本企业产品生产、科研所需原材料机械设备、仪器仪表、零配件的进口;汽油柴油、润滑油;国内贸易(设计专项审批的除外)。

  截至2011年底,云南磷化集团有限公司资产总计7,292,492,290.12 元,股东权益合计3,282,773,111.97元;2011年实现营业总收入4,149,187,013.63 元,利润总额308,636,149.79 元,归属于母公司所有者的净利润250,620,141.57 元。(上述数据未经审计)

  云南磷化集团有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南磷化集团有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  云南磷化集团有限公司的财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及

  前10名股东中,本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  为云南天鸿化工工程股份有限公司中标承建公司80万吨/年真空制盐项目部分工程的工程费用,上述关联交易已经公司董事会2011年第一次、第二次、第四次临时会议审议通过,详见公司分别于2011年1月21日、3月8日、6月28日披露的“关于公开招标结果暨关联交易的公告”(公告编号:2011-002、2011-009、2011-035)。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为300.00万元,具体如下:

  经营范围:生产管道输送液氨及其付产品,其他化工产品及附产品;研究、生产、开发经营液氨下游产品。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  云南天安化工有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司实际控制的公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南天安化工有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  云南天安化工有限公司的经营正常,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为300.00万元,具体如下:

  经营范围:工业与民用建设项目施工;化工、石油化工装置的设计安装;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类压力容器设计、制造 ; 锅炉、压力容器、压力管道、化工机械、化工生产装的安装、维修和技术改造;市政建设工程施工;道路、桥梁工程设计与施工;建筑装饰工程的设计与施工;设备租赁;国内贸易;货物与技术的进出口业务;房屋租赁、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

  截至2011年底,云南天鸿化工工程股份有限公司总资产为470,431,699.30元,股东权益合计156,023,632.96元;2011年实现营业收入218,634,985.70元,利润总额9,197,155.46元,归属于母公司所有者的净利润5293063.18元。(以上数据未经审计)

  云南天鸿化工工程股份有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南天鸿化工工程股份有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  云南天鸿化工工程股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为300.00万元,具体如下:

  经营范围:国际贸易;国际经济技术合作;国内贸易,物资供应;化肥进出口经营;经济技术咨询服务;国际货运代理;货运代理;农产品贸易;化肥国内贸易;煤炭零售经营;石油焦的销售(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

  截至2011年底,云南云天化联合商务有限公司资产总计6,964,253,275.59 元,股东权益合计259,826,959.52元;2011年实现营业总收入14,268,629,189.89 元,利润总额105,840,922.51 元,归属于母公司所有者的净利润69,006,463.27 元。(以上数据未经审计)

  云南云天化联合商务有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,云南云天化联合商务有限公司是本公司的关联企业,该交易为关联交易。

  云南云天化联合商务有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  预计与该关联人2012年度日常关联交易总额为300.00万元,具体如下:

  上述关联交易均为保障公司正常经营的需要。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,价格公允,对公司降低成本,开拓市场起到了积极作用。没有损害公司和股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  我们对公司2012年度拟发生的日常关联交易议案在提交董事会前进行了认线年度拟发生的日常关联交易均为保障公司正常经营与发展需要,符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定,同意将该议案提交公司董事会2012年第一次定期会议审议。

  公司2012年度拟发生的日常关联交易遵循市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东权益的情况。

  董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。我们对该议案发表同意意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月22日,公司董事会2012年第一次定期会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于以现场方式召开公司2011年年度股东大会的议案》,决定于2012年4月23日在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间:2012年4月23日(星期一)上午9:30时。

  (1)本次股东大会的股权登记日为2012年4月18日(星期三)。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

  上述议案已经公司董事会2012年第一次定期会议审议通过。《公司2011年年度报告及其摘要》详见2012年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);第2、3项议案详见《公司2011年年度报告》;第4项议案详见刊登于2012年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南盐化股份有限公司2011年度财务报告》;第5、6、8项议案详见刊登于2012年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南盐化股份有限公司董事会2012年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2012-004);第7项议案详见刊登于2012年3月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南盐化股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》(公告编号:2012-006)。上述第9项议案详见公司于2012年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改公司章程的说明》及修改后的《公司章程》。

  根据《公司章程》的规定,第9项议案需要股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;第7项议案应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。

  (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:昆明市拓东路石家巷10 号;邮编:650011;传线,信函上请注明“股东大会”字样)。

  兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

  《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

  注:1.本次年度股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

  2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

  云南盐化股份有限公司监事会2012年第一次定期会议于2012年3月10日以书面及邮件形式通知全体监事,于2012年3月22日在公司六楼会议室举行。会议应出席监事九名,实出席监事七名。曹立监事委托徐兰监事代为出席会议,并代为行使投票表决权;李中照监事委托兰丽萍监事代为出席会议,并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司监事会2011年工作报告》。本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年财务决算报告》。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  经审核,公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该评价报告无异议。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2012年财务预算报告》。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2012年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为公司2012年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司生产经营与发展需要,没有违反公开、公平、公正的原则,关联交易定价按照市场公允原则合理确定,不会损害公司和非关联股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南盐化股份有限公司将于2012年4月6日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长杨建东先生,总经理陶其辉先生,财务总监、董事会秘书李政良先生,独立董事陈铁水先生。欢迎广大投资者积极参与。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月5日,云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股子公司云南天南冶化工有限公司与中国银行股份有限公司文山州分行签订了《固定资产借款合同》(2011年文中信字11号),项目借款金额为5.4亿元人民币,借款期限72个月,借款用于云南天南冶化工有限公司建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC的生产装置项目。同日云南天南冶化工有限公司办理了第一次提款手续,收到中国银行股份有限公司文山州分行人民币借款3000万元。

  根据公司董事会2011年第四次临时会议、公司2011年第一次临时股东大会决议,2012年3月5日,公司与中国银行股份有限公司文山州分行签订了《保证合同》(2011年文中保字01号)。本合同的主合同为云南天南冶化工有限公司与中国银行股份有限公司文山州分行签订的《固定资产借款合同》(2011年文中信字11号)及其修订和补充。公司持有云南天南冶化工有限公司70%股份,按所持股份比例承担主合同项下主债权70%部分的连带责任保证。本合同保证期为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期偿清,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行届满之日后两年。

  2011年6月24日,公司董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》。为确保云南天南冶化工有限公司(以下简称“天南冶公司”)氯碱项目建设的资金需要,推进天南冶公司氯碱项目建设的顺利实施,同意公司为天南冶公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请5.4亿元新增固定资产贷款(期限72个月)按70%的出资比例提供连带责任担保,担保金额为3.78亿元。2011年7月14日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

  经营范围:电石、石灰、石灰石;烧碱及其后加产品;液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品;其他有机及精细氯产品;电石渣水泥的生产及销售。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

  天南冶公司是根据公司董事会2008年第六次临时会议决议,由公司与云南南磷集团股份有限公司(以下简称“南磷集团”)、云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)共同投资组建,其中:本公司持股47.5%,南磷集团持股47.5%,冶金集团持股5%。 2010年12月27日,云南盐化股份有限公司董事会2010年第七次临时会议审议通过了《关于受让云南南磷集团股份有限公司所持云南天南冶化工有限公司22.5%股权的议案》。为保障公司氯碱产业发展战略的顺利实施,同意公司以资产评估价值作为定价参考依据,以人民币623.30万元的价格受让南磷集团所持天南冶公司22.5%的股权,并同意对南磷集团拟向其他方转让的天南冶公司25%的股权放弃优先购买权。公司于2010年12月27日与南磷集团签订了《股权转让协议》。2011年1月,天南冶公司原股东南磷集团将其所持天南冶公司25%的股权转让给云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)。2011年3月5日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了“关于子公司云南天南冶化工有限公司原股东股权转让及营业执照变更的公告”(公告编号:2011-007)。

  2011年3月,冶金集团将其所持有的天南冶公司5%股权转让给文山铝业。2011年4月29日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了“关于控股子公司云南天南冶化工有限公司 原股东股权转让完成工商变更登记的公告”(公告编号:2011-029)。冶金集团上述股权转让完成后,天南冶公司的股权结构变为:云南盐化股份有限公司持股70%,云南文山铝业有限公司持股30%。

  2011年4月21日,公司董事会2011年第三次临时会议以8票同意,1票反对,0票弃权,通过了《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》,同意控股子公司云南天南冶化工有限公司(以下简称“天南冶”)建设文山氧化铝配套建设氯碱项目,主要建设内容为新建30万吨/年烧碱、40万吨/年PVC生产装置;一期配套80万吨氧化铝建设10万吨/年烧碱、12万吨/年PVC生产装置。一期工程总投资为93483.16万元。目前该公司已完成界区内场地平整工程,烧碱及共用工程、厂区内道路网、地下管网等工程正积极推进。2011年该公司建设期间发生费用352万元。

  债权人与 云南天南冶化工有限公司 之间签署的编号为 2011年文中信字11号 的《 固定资产借款合同 》及其修订或补充。

  主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  1、连带责任保证;云南盐化股份有限公司持有债务人70%股份,按所持股份比例承担主合同项下主债权70%部分的连带责任保证。

  如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿,债权人有权要求保证人履行保证责任。

  前款所指的正常还款日为主合同中所规定本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同规定应向债权人支付任何款项的日期等。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等规定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。

  主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的,不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使,债权人有权决定各担保权利的行使顺序,保证人应按照本合同的约定承担担保责任,不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

  如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

  截止本公告日,公司已签署担保合同的担保金额为46,300万元,全部为对控股子公司的担保,占公司2011年经审计净资产的46.85%;无逾期担保。

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